Divulgación policial: qué es y por qué debería importarle a su empresa

¿Sabes qué hace una persona responsable de divulgación policial?

Podrías imaginar a alguien colaborando con la policía o proporcionando información al Ministerio Público. Y no te equivocas del todo. Esta actividad se ha llevado a cabo desde que las empresas empezaron a necesitar comunicarse con los organismos de justicia penal, a menudo representando sus legítimos intereses. Pero para las multinacionales, la vinculación con las fuerzas del orden es una función diferenciada, con su propia lógica y un claro rol estratégico.

En este artículo, exploramos qué significa realmente este término, en qué se diferencia de áreas como la prevención del fraude o la defensa, y por qué su empresa debe tener en cuenta estas distinciones.

Interacción público-privada: una constante histórica

Desde tiempos inmemoriales, siempre ha existido la necesidad de diálogo entre las instituciones privadas y públicas. Esto no debería sorprender: en el Estado moderno, las autoridades públicas han asumido el papel de guardianas del bien común y mediadoras de conflictos, ya sea entre individuos o entre las esferas pública y privada.

Esta comunicación (o, en términos más generales, interacción institucional) es legítima y se da en los tres poderes del Estado en un estado democrático. En el Poder Legislativo, vemos asociaciones gremiales y equipos de relaciones gubernamentales que representan los intereses de los sectores productivos afectados por la legislación allí promulgada. En el Poder Judicial, el acceso a los jueces se proporciona a través de la representación legal por abogados y... amigos curiae (los llamados "amigos de la corte"). En el Poder Ejecutivo, también hay espacio para el diálogo: ONG, expertos en políticas públicas y profesionales de relaciones institucionales interactúan regularmente con funcionarios públicos.

Es en este último poder donde recae la labor de extensión policial (o enlace, un término que a menudo se utiliza como sinónimo).

Pero, ¿qué es, después de todo, la divulgación policial?

A pesar del anglicismo, esta función ha sido desempeñada en América Latina durante décadas, a veces por abogados que también actúan como enlaces con la policía o el Ministerio Público, pero muchas veces por equipos de lucha contra el fraude, esenciales para el funcionamiento de las empresas.

Sin embargo, cuando las empresas multinacionales hablan de actividades de divulgación policial, no se refieren a estas actividades. Para ellas, la defensa y la investigación del fraude son áreas muy distintas, casi completamente independientes de la divulgación.

Esta distinción puede resultar sorprendente para profesionales que han destacado en puestos relacionados durante décadas. Sin embargo, es fundamental comprenderla para evitar confusiones, especialmente al tratar con empresas multinacionales que siguen modelos internacionales bien definidos.

La función de extensión policial en las multinacionales se enmarca en el área de Confianza y Seguridad, no en el área de cumplimiento, legal o prevención del fraude.

Es un profesional que tiene un conocimiento profundo de la lógica de la investigación criminal, y cuya función principal es:

• Apoye a la empresa:
  • Al tomar decisiones informadas, considerando los riesgos relacionados con la justicia penal;
  • Colaborar con las autoridades para presentar los límites operativos de la empresa.
• Ser la cara institucional de la empresa cuando las autoridades policiales o el Ministerio Público lo necesiten
  • Comprender flujos, políticas o entender hasta qué punto la empresa puede colaborar con las investigaciones dentro de los estrictos límites de la legalidad
  • Gestionar expectativas desde una perspectiva técnica respecto del cumplimiento de órdenes judiciales o solicitudes administrativas, evitando multas o medidas cautelares.

Importante:

Las solicitudes formales, como las que implican el tratamiento de datos o la manifestación institucional, No Son responsabilidad del equipo de divulgación. En estas situaciones, los canales adecuados son departamentos como el Equipo de Respuesta de las Fuerzas del Orden (LERT) o el departamento legal.

La difusión suele ser reactiva, respondiendo a demandas externas, especialmente del sector público. Sin embargo, en ocasiones es necesaria una acción proactiva. Algunos ejemplos comunes son:

• El equipo de relaciones públicas necesita apoyo para aclarar un asunto delicado con las autoridades;
• El equipo de relaciones gubernamentales quiere abrir un canal institucional con algún secretario de seguridad o autoridad policial.

En estos casos, la divulgación actúa como un puente con conocimiento técnico, tacto institucional y una comprensión de los límites y el potencial de cada parte.

¿Y los equipos de fraude, dónde encajan en esto?

Esta distinción es especialmente relevante en Brasil, donde la prevención del fraude es mucho más antigua que la labor de las fuerzas del orden. Los equipos de lucha contra el fraude suelen tener que interactuar proactivamente con las autoridades públicas, generalmente la policía judicial, pero en ocasiones deben lidiar con otras fuerzas, como la policía militar. Sin embargo, es fundamental aclarar que el fraude es, por lo general, un frente de gestión de riesgos. Esto se debe a que toda su función institucional está vinculada a la protección de la empresa, no a la seguridad del usuario, que normalmente se englobaría en el ámbito de la confianza y la seguridad. Esta diferencia cambia por completo la lógica de las operaciones, los indicadores de éxito, los objetivos y, sobre todo, la forma en que interactúan con el sector público.

Y es precisamente por eso que esta expresión inglesa conlleva una gran confusión terminológica. El término "law compliance outreach" tiene un significado muy específico de la cultura anglosajona. Es un concepto difícil de traducir directamente al portugués, ya que proviene de una matriz jurídica y cultural diferente a la nuestra, basada en el modelo europeo continental.

Esta inmersión técnica y conceptual será objeto de un futuro artículo, dirigido a quienes deseen profundizar en esta distinción.

Si su organización aún no tiene claro cómo estructurar un departamento de extensión policial, o si usted, como profesional, aún ve superposiciones entre diferentes áreas, Bluwall puede ayudarlo.

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